Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Cluj au decis trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi oameni de afaceri care sunt acuzați că au cauzat un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de peste 10 milioane de lei.
Cei doi oameni de afaceri, Traian-Florinel Cuc și Vasile-Florin Tecar, sunt implicați într-un dosar privind evaziune fiscală în formă continuată, conform informațiilor provenite de la surse judiciare.
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: C.T.F., om de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, tentativă la obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, şi a T.V.F., reprezentantul unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, a declarat DNA.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au constatat că în data de 28 februarie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu o societate comercială, reprezentată de inculpatul C.T.F., având ca scop implementarea proiectului „Structura de susținere a afacerilor de tip logistic”.
„În acest context, inculpatul C.T.F., ar fi creat un mecanism infracţional care ar fi avut ca scop fraudarea procedurii licitaţiei pentru atribuirea unui contract de execuţie lucrări către o societate reprezentată de inculpatul T.V.F., urmată ulterior de cooptarea în calitate de subcontractor a unei firme controlată de inculpatul C.T.F. Prin demersurile de mai sus, concomitent cu crearea unui circuit infracţional în care ar fi fost implicate mai multe societăţi comerciale, controlate de către inculpatul C.T.F., acesta ar fi urmărit să obţină în mod fraudulos suma de bani necesară contribuţiei financiare, proprii, la proiect.
Practic, prin circuitul infracţional creat, inculpatul C.T.F. ar fi asigurat contribuţia proprie la proiect din banii proveniţi de la Autoritatea Contractantă. Până în luna iulie a anului 2015, prin demersurile de mai sus, urmate şi de depunerea la autoritatea contractantă a unor documente false, ar fi fost produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 10.375.777 de lei, reprezentând finanţare nerambursabilă acordată pentru cheltuielile eligibile şi aprobate la rambursare, aferente lucrărilor executate în baza contractului menţionat mai sus”, se mai precizează în comunicatul DNA.
În același context, în perioada 2014-2016, inculpatul C.T.F., în calitate de administrator și asociat efectiv în mai multe societăți comerciale, ar fi inițiat un circuit financiar cu scopul înregistrării în contabilitatea acestor firme a unor operațiuni financiare fictive, fapt ce a condus la fraudarea bugetului de stat cu suma totală de 6.028.615 lei.
În detaliu, în perioada 2014-2015, inculpatul C.T.F. ar fi mascat originea reală a sumei de 7.694.963 lei, provenită din frauda fondurilor europene menționată anterior, reintroducând-o ulterior în circuitul financiar prin efectuarea de plăți către alte societăți comerciale, rambursări de dobânzi bancare, plata unor comisioane bancare, retrageri de numerar de la ATM, etc.